제9기 정기 주주총회 소집 공고

1. 일시: 2023년 3월 31일(금요일) 오전 10시 00분

2. 장소: 서울특별시 노원구 동일로241길 36, 302호(삼천리빌딩) 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

(1) 보고사항:  감사보고, 영업보고

(2) 부의 안건

1) 제1호 의안 제9기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 사내이사 중임의 건

3) 제3호 의안 감사 중임의 건

4) 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사: 신분증(개인) 지참(법인의 경우 위임장, 인감증명서 지참)

- 대리행사: 위임장, 인감증명서, 신분증(대리인) 지참

- 서면결의: 서면투표용지, 인감증명서 첨부하여 발송(주주총회 전일까지 도착)

2023년 3월 20일

서울특별시 노원구 동일로 241길 36, 302호(삼천리빌딩)

주식회사 미스터밀크

대표이사 신세호